Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
Hugtakasafn : Eitt hugtak
- ÍSLENSKA
- stjórnunarkerfi
- ENSKA
- control structure
- Svið
- fjármál
- Dæmi
-
[is]
... að upplýst sé hver raunverulegur eigandi sé, þ.m.t., að því er varðar lögaðila, sjóði og svipað löglegt fyrirkomulag, en þá er gripið til viðeigandi ráðstafana, sem byggjast á áhættumati, til að skilja eignarhald og stjórnunarkerfi viðskiptamannsins, ...
- [en] ... that it knows who the beneficial owner is, including, as regards legal persons, trusts and similar legal arrangements, taking risk-based and adequate measures to understand the ownership and control structure of the customer;
- Rit
-
[is]
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi
- [en] Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
- Skjal nr.
- 32005L0060
- Orðflokkur
- no.
- Kyn
- hk.
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.