Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
Hugtakasafn : Eitt hugtak
- ÍSLENSKA
- auknar ráðstafanir um könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn
- ENSKA
- enhanced customer due diligence measures
- DANSKA
- skærpede kundekendskabsprocedurer
- Svið
- fjármál
- Dæmi
-
[is]
Þegar fengist er við slík tilvik þar sem áhætta er mikil og við slík viðskiptatengsl eða viðskipti ættu aðildarríki að krefja tilkynningarskylda aðila um að beita auknum ráðstöfunum um könnun á áreiðanleika upplýsinga um viðskiptamenn til að stjórna og draga úr þessari áhættu.
- [en] When dealing with such cases of high-risk and with such business relationships or transactions, Member States should require obliged entities to apply enhanced customer due diligence measures to manage and mitigate those risks.
- Rit
-
[is]
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/843 frá 30. maí 2018 um breytingu á tilskipun (ESB) 2015/849 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis eða til fjármögnunar hryðjuverka og um breytingu á tilskipunum 2009/138/EB og 2013/36/ESB
- [en] Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU
- Skjal nr.
- 32018L0843
- Athugasemd
- [en] Sjá ,customer due diligence''
- Aðalorð
- ráðstöfun - orðflokkur no. kyn kvk.
- Önnur málfræði
- nafnliður með forsetningarlið
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.