Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins
Hugtakasafn : Eitt hugtak
- ÍSLENSKA
- tilkynning um grunsamleg viðskipti
- ENSKA
- suspicious transaction report
- Svið
- fjármál
- Dæmi
-
[is]
Slíkar tölfræðiupplýsingar skulu a.m.k. innihalda fjölda þeirra tilkynninga um grunsamleg viðskipti sem tilkynnt hafa verið fjármálaeftirlitinu, hvaða eftirfylgni hefur verið um að ræða við þessar tilkynningar, ásamt því að gefa upp hvaða fjöldi tilvika er rannsakaður á ársgrundvelli, þann fjölda einstaklinga sem saksóttur er, þann fjölda einstaklinga sem dæmdur er fyrir peningaþvætti eða brot varðandi fjármögnun hryðjuverka ásamt upplýsingum um hve mikið af eignum hafa verið frystar, haldlagðar eða gerðar upptækar.
- [en] Such statistics shall as a minimum cover the number of suspicious transaction reports made to the FIU, the follow-up given to these reports and indicate on an annual basis the number of cases investigated, the number of persons prosecuted, the number of persons convicted for money laundering or terrorist financing offences and how much property has been frozen, seized or confiscated.
- Rit
-
[is]
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi
- [en] Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing
- Skjal nr.
- 32005L0060
- Aðalorð
- tilkynning - orðflokkur no. kyn kvk.
Takk fyrir
Ábendingin verður notuð til að bæta gæði þjónustu og upplýsinga á vef Stjórnarráðsins. Hikaðu ekki við að hafa samband ef þig vantar aðstoð.